документы для нерезидентов

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТОВ НЕРЕЗИДЕНТУ

Документы, необходимые для открытия счета юридическому лицу – нерезиденту*:

• Заявление на открытие счета
• Анкета установленного образца
• Свидетельство о регистрации компании (о включении в торговый или судебный реестр)
• Свидетельство о постановке на налоговый учет в стране создания (за исключением ЮЛ, учрежденных в странах, не ведущих регистрацию и учет налогоплательщиков (офшоры))
• Свидетельство (уведомление) о постановке на налоговый учет в РФ (для целей открытия счета)
• Устав или его аналог
• Решение о создании или Учредительный договор (или аналог)
• Протокол собрания учредителей (акционеров) о назначении единоличного исполнительного органа (руководителя компании), либо другой документ, подтверждающий его полномочия
• Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке, на распоряжение счетом: легализованная в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей выписка из документа юридического лица, подтверждающая правомочия руководителя действовать от его имени (если полномочия руководителя, его фамилия и имя указаны в учредительных документах, то выписки не требуется), либо легализованная в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей или в посольстве (консульстве) иностранного государства в Российской Федерации доверенность представителя; выписка из приказа (решения) о предоставлении главному бухгалтеру права второй подписи
• Карточка с образцами подписей лиц, полномочных распоряжаться счетом и оттиска печати (заверенная банком или нотариально)
• Общегражданский паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, для лиц, указанных в карточке образцов подписей и оттиска печати
• Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида
• В случае если с даты регистрации компании прошел год (и более) обязательна для представления выписка, или ее аналог (например: Certificate of Good Standing)
• В случае если компания расположена в стране подписавшей соглашение об избежание двойного налогообложения желательно предоставить письмо, подтверждающее статус компании (статус резидента страны) в текущий финансовый год

*Примечание:

§  Для открытия банковского счета в банк представляются оригиналы документов, которые могут быть заверены сотрудником банка (по желанию клиента, с оплатой этой услуги согласно действующим тарифам банка) или их копии, заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации

§  Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны его создания, в частности, учредительные документы и документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица представляются легализованными (т. е. заверенными) в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей. Легализации документов не требуется в случае, когда документы оформлены на территории:

государств-участников Гаагской Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов 1961 года (в таком случае документ считается надлежащим образом удостоверенным при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями Конвенции)

государств-участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года

государств, с которыми Российская Федерация заключила договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам

§  Все документы, составленные на иностранном языке, представляются в Банк с переводом на русский язык, заверенным нотариально

§  Предоставление оригинала свидетельства (уведомления) о постановке на налоговый учет в РФ обязательно

§  При необходимости специалист Банка может запросить документы, не указанные в списке

§  При открытии счета представителем клиента также предоставляются доверенность и паспорт доверенного лица

§  При открытии счета для оформления документов потребуется печать

Документы, необходимые для открытия счета обособленному подразделению юридического лица - нерезидента:

• Заявление на открытие счета
• Анкета установленного образца
• Свидетельство о регистрации компании (о включении в торговый или судебный реестр)
• Свидетельство о постановке на налоговый учет в стране создания (за исключением ЮЛ, учрежденных в странах, не ведущих регистрацию и учет налогоплательщиков (офшоры))
• Свидетельство (уведомление) о постановке на налоговый учет в РФ (для целей открытия счета)
• Устав или его аналог
• Решение о создании или Учредительный договор (или аналог)
• Протокол собрания учредителей (акционеров) о назначении единоличного исполнительного органа (руководителя компании), либо другой документ, подтверждающий его полномочия
• Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке, на распоряжение счетом: легализованная в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей выписка из документа юридического лица, подтверждающая правомочия руководителя действовать от его имени (если полномочия руководителя, его фамилия и имя указаны в учредительных документах, то выписки не требуется), либо легализованная в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей или в посольстве (консульстве) иностранного государства в Российской Федерации доверенность представителя; выписка из приказа (решения) о предоставлении главному бухгалтеру права второй подписи
• Карточка с образцами подписей лиц, полномочных распоряжаться счетом и оттиска печати (заверенная банком или нотариально)
• Общегражданский паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, для лиц, указанных в карточке образцов подписей и оттиска печати
• Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида
• В случае если с даты регистрации компании прошел год (и более) обязательна для представления выписка, или ее аналог (например: Certificate of Good Standing)
• В случае если компания расположена в стране подписавшей соглашение об избежании двойного налогообложения желательно предоставить письмо, подтверждающее статус компании (статус резидента страны) в текущий финансовый год
• Положение об обособленном подразделении юридического лица
• Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица

*Примечание:

§  Для открытия банковского счета в банк представляются оригиналы документов, которые могут быть заверены сотрудником банка (по желанию клиента, с оплатой этой услуги согласно действующим тарифам банка) или их копии, заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации

§  Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны его создания, в частности, учредительные документы и документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица представляются легализованными (т. е. заверенными) в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей. Легализации документов не требуется в случае, когда документы оформлены на территории:

государств-участников Гаагской Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов 1961 года (в таком случае документ считается надлежащим образом удостоверенным при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями Конвенции)

государств-участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года

государств, с которыми Российская Федерация заключила договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам

§  Все документы, составленные на иностранном языке, представляются в Банк с переводом на русский язык, заверенным нотариально

§  Предоставление оригинала свидетельства (уведомления) о постановке на налоговый учет в РФ обязательно

§  При необходимости специалист Банка может запросить документы, не указанные в списке

§  При открытии счета представителем клиента также предоставляются доверенность и паспорт доверенного лица

§  При открытии счета для оформления документов потребуется печать

Документы, необходимые для открытия счета посольству, консульству, а также иным дипломатическим и приравненным к ним представительствам иностранных государств:

• Заявление на открытие счета
• Анкета установленного образца
• Свидетельство (уведомление) о постановке на учет в налоговом органе
• Карточка с образцами подписей лиц, полномочных распоряжаться счетом и оттиска печати (заверенная банком или нотариально). Для оформления карточки посольству или консульству представляются только документы, подтверждающие статус лиц, указанных в карточке
• Если ратифицированным в установленном законодательством Российской Федерации порядке международным договором предусмотрено право должностного лица посольства или консульства свидетельствовать подлинность подписей сотрудников соответствующего посольства или консульства, то банк вправе принять Карточку, в которой подлинность подписей данных сотрудников засвидетельствована указанным должностным лицом
• Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете (если такие полномочия передаются третьим лицам)
• Дипломатические и приравненные к ним представительства иностранных государств (за исключением посольств и консульств) представляют документы, подтверждающие статус представительства
• Информационное письмо уполномоченного подразделения Госкомстата о присвоении статистических кодов (при наличии)

*Примечание:

§  Для открытия банковского счета в банк представляются оригиналы документов, которые могут быть заверены сотрудником банка (по желанию клиента, с оплатой этой услуги согласно действующим тарифам банка) или их копии, заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации

§  Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны его создания, в частности, учредительные документы и документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица представляются легализованными (т. е. заверенными) в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей. Легализации документов не требуется в случае, когда документы оформлены на территории:

государств-участников Гаагской Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов 1961 года (в таком случае документ считается надлежащим образом удостоверенным при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями Конвенции)

государств-участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года

государств, с которыми Российская Федерация заключила договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам

§  Все документы, составленные на иностранном языке, представляются в Банк с переводом на русский язык, заверенным нотариально

§  Предоставление оригинала свидетельства (уведомления) о постановке на налоговый учет в РФ обязательно

§  При необходимости специалист Банка может запросить документы, не указанные в списке

§  При открытии счета представителем клиента также предоставляются доверенность и паспорт доверенного лица

§  При открытии счета для оформления документов потребуется печать

Документы, необходимые для открытия счета международной организации:

• Заявление на открытие счета
• Анкета установленного образца
• Международный договор, устав или иной аналогичный документ, подтверждающий статус организации
• Карточка с образцами подписей лиц, полномочных распоряжаться счетом и оттиска печати (заверенная банком или нотариально)
• Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете (если такие полномочия передаются третьим лицам)
• Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа международной организации
• Свидетельство (уведомление) о постановке на учет в налоговом органе
• Информационное письмо уполномоченного подразделения Госкомстата о присвоении статистических кодов (при наличии)

*Примечание:

§  Для открытия банковского счета в банк представляются оригиналы документов, которые могут быть заверены сотрудником банка (по желанию клиента, с оплатой этой услуги согласно действующим тарифам банка) или их копии, заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации

§  Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны его создания, в частности, учредительные документы и документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица представляются легализованными (т. е. заверенными) в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей. Легализации документов не требуется в случае, когда документы оформлены на территории:

государств-участников Гаагской Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов 1961 года (в таком случае документ считается надлежащим образом удостоверенным при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями Конвенции)

государств-участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года

государств, с которыми Российская Федерация заключила договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам

§  Все документы, составленные на иностранном языке, представляются в Банк с переводом на русский язык, заверенным нотариально

§  Предоставление оригинала свидетельства (уведомления) о постановке на налоговый учет в РФ обязательно

§  При необходимости специалист Банка может запросить документы, не указанные в списке.

§  При открытии счета представителем клиента также предоставляются доверенность и паспорт доверенного лица

§  При открытии счета для оформления документов потребуется печать

Документы, необходимые для открытия счета филиалу или представительству международных организаций, находящихся на территории Российской Федерации:

• Заявление на открытие счета
• Анкета установленного образца
• Международный договор, устав или иной аналогичный документ, подтверждающий статус организации
• Карточка с образцами подписей лиц, полномочных распоряжаться счетом и оттиска печати (заверенная банком или нотариально)
• Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете (если такие полномочия передаются третьим лицам)
• Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа международной организации.
• Свидетельство (уведомление) о постановке на учет в налоговом органе
• Информационное письмо уполномоченного подразделения Госкомстата о присвоении статистических кодов (при наличии)
• Положение о филиале (представительстве)
• Документы, подтверждающие полномочия руководителя филиала (представительства)

*Примечание:

§  Для открытия банковского счета в банк представляются оригиналы документов, которые могут быть заверены сотрудником банка (по желанию клиента, с оплатой этой услуги согласно действующим тарифам банка) или их копии, заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации

§  Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны его создания, в частности, учредительные документы и документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица представляются легализованными (т. е. заверенными) в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей. Легализации документов не требуется в случае, когда документы оформлены на территории:

государств-участников Гаагской Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов 1961 года (в таком случае документ считается надлежащим образом удостоверенным при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями Конвенции)

государств-участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года

государств, с которыми Российская Федерация заключила договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам

§  Все документы, составленные на иностранном языке, представляются в Банк с переводом на русский язык, заверенным нотариально

§  Предоставление оригинала свидетельства (уведомления) о постановке на налоговый учет в РФ обязательно

§  При необходимости специалист Банка может запросить документы, не указанные в списке

§  При открытии счета представителем клиента также предоставляются доверенность и паспорт доверенного лица

§